(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi.
Ngày 22/11, Thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.
Các đối tượng gồm Đặng Bá Tùng (sinh năm 1993), Lê Văn Thạch (sinh năm 1985), Vương Quốc Tuấn (sinh năm 1986), Trần Quốc Điệp (sinh năm 1981), Nguyễn Đức Quân (sinh năm 1992) cùng trú tại Hà Nội và Nguyễn Bá Duy (sinh năm 1998), Vũ Xuân Toàn (sinh năm 1998) trú tại Gia Lai.
Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt các đối tượng. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)
Trước đó, ngày 13/12, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhất Tín Phát Gia Lai tại thành phố Pleiku và thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng cùng một số tang vật như xe máy cầm cố, các giấy tờ bản gốc (chứng minh thư, giấy phép lái xe…) của người thế chấp để vay tiền.
Qua các tài liệu tại hiện trường cùng lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an xác định, Công ty Nhất Tín Phát có hoạt động cho vay với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương 0,4%/ngày, 12%/tháng và 144%/năm. Đây là mức lãi suất vượt quá quy định của pháp luật.
Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hàng ngàn người đã vay với lãi suất cao của nhóm đối tượng này.
Với thủ đoạn núp bóng dưới hình thức cho vay, mua bán, thuê ôtô, xe máy..., các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hàng tỷ đồng.
Ngoài hoạt động tại tỉnh Gia Lai, công ty Nhất Tín Phát còn nhiều địa điểm kinh doanh tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.