(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) Công an TP Hà Nội cho biết, sau một thời gian điều tra, đơn vị đã bắt quả tang 2 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) đang thực hiện hành vi rút tiền bằng thẻ tín dụng mang tên người khác để chiếm đoạt tài sản. Đây là 2 đối tượng trong đường dây tội phạm giả danh công an, gây ra một loạt vụ lừa đảo qua điện thoại chiếm đoạt hàng tỷ đồng trên địa bàn toàn quốc thời gian vừa qua.
Hai đối tượng bị bắt gồm Chang Khai Yeu (Trương Khải Nhạc), SN 1987 và Hsieh Ming Hsin (Tạ Minh Thu) SN 1983, đều là người Đài Loan (Trung Quốc).
Khoảng 13h ngày 30/6, tổ công tác Đội 5 Phòng PC50 đã bắt quả tang 2 đối tượng trên đang dùng thẻ tín dụng mang tên người khác rút tiền chiếm đoạt tại một cây ATM trên đường Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Kiểm tra 2 đối tượng, cơ quan công an thu giữ 54 thẻ rút tiền các loại do nhiều ngân hàng Việt Nam phát hành, trong đó chủ tài khoản là người Việt Nam và người nước ngoài; gần 300 triệu đồng tiền mặt do Chang và Hsieh đã dùng số thẻ trên đi rút tại các cây ATM trên địa bàn Hà Nội.
Trước đó, trên địa bàn Hà Nội và các thành phố lớn trong toàn quốc, tái diễn trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại với thủ đoạn giả danh công an, điều tra các vụ án lớn liên quan đến chủ thuê bao.
Đối tượng Chang cùng tang vật
Một nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo trên là bà Nguyễn Thị N, 60 tuổi, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa kể lại: Khoảng 15h ngày 20/6, bà nhận được cuộc gọi vào máy điện thoại cố định. Giọng một nam giới tự xưng là nhân viên bưu điện VNPT thành phố Hồ Chí Minh thông báo bà N hiện nợ cước viễn thông số tiền 8.930.000 đồng. Bà N thắc mắc thì được người này hướng dẫn bà bấm phím “0” để được nói chuyện với “cơ quan công an” làm rõ sự việc. Làm theo hướng dẫn, bà được một người đàn ông khác nói chuyện, thông báo số điện thoại cố định của bà đã bị đăng ký ngày 18/2/2014 tại một địa chỉ trên đường Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5 TP Hồ Chí Minh.
Sau đó đối tượng chuyển sang liên lạc với bà N qua điện thoại di động. Bà N thấy màn hình hiển thị số máy (+83) 923xxxx. Đối tượng nói bà N có thể gọi tổng đài 1080, kiểm tra số điện thoại 083.923xxxx. Bà N kiểm tra thì được trả lời đó là số điện thoại của một đơn vị Công an tại TP Hồ Chí Minh. Do đó, khi đối tượng liên lạc trở lại bằng số điện thoại (+83) 923xxxx, bà N hoàn toàn tin tưởng đang nói chuyện với cơ quan công an.
Lần này, đối tượng thông báo hiện tại số CMND của bà N đang nằm trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia do đối tượng Nguyễn Văn Hùng cầm đầu. Hùng đang quản lý 18 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, trong đó bà N đứng tên một tài khoản trị giá khoảng 4 tỷ đồng tại ngân hàng Sacombank. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an sẽ phong tỏa những tài khoản này. Đối tượng yêu cầu bà N cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, thông tin sổ tiết kiệm tại ngân hàng và đề nghị bà N chuyển toàn bộ tiền có tại ngân hàng vào số tài khoản mang tên N.H.S tại ngân hàng BIDV để phục vụ công tác điều tra, sau khi điều tra xong cơ quan công an sẽ trả lại tiền.
Đối tượng giữ liên lạc qua điện thoại di động với bà N liên tục cho tới khi bà N đến ngân hàng làm thủ tục chuyển 230 triệu đồng vào tài khoản theo hướng dẫn. Sau khi đã chuyển tiền xong, bà N gọi lại số máy (+83) 923xxxx nhưng không liên lạc được. Bà chuyển sang gọi số máy 083.923xxxx thì được trả lời đây là điện thoại của một cơ quan công an tại TP Hồ Chí Minh nhưng đơn vị không giải quyết vụ việc nào như trên. Lúc này, bà N mới biết mình bị lừa thì đã muộn. Số tiền bà chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của đối tượng đã bị rút sạch.
Đối tượng Hsieh cùng tang vật tại cơ quan điều tra
Nạn nhân mới nhất của thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại là ông Nguyễn Văn Đ, 70 tuổi, giáo viên hưu trí trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sáng 23/6, bị các đối tượng "vu" cho liên quan đến một đường dây ma túy lớn nên cần phải tạm giữ tiền trong tài khoản ngân hàng của ông để điều tra, ông Đ đã chuyển số tiền tiết kiệm 720 triệu đồng vào tài khoản của bọn lừa đảo.
Thống kê của Phòng PC50 Công an Hà Nội, chỉ trong thời gian từ cuối tháng 5 đến 23/6/2014, đơn vị đã xác định được có 16 người dân ở các tỉnh thành trên toàn quốc bị các đối tượng gọi điện thoại lừa đảo với phương thức, thủ đoạn như trên. Trong đó, có 7 người ở Hà Nội và 2 người ở TP Hồ Chí Minh đã mắc bẫy, gửi tiền vào tài khoản cho tội phạm và bị chúng chiếm đoạt tổng số gần 2 tỷ đồng. Tại TP Đà Nẵng, trong vòng 1 tuần giữa tháng 6/2014, có 3 người cũng dính bẫy lừa đảo qua điện thoại, bị chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Cơ quan công an khuyến cáo, để phòng ngừa hiệu quả thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại trên thì quan trọng nhất là ý thức cảnh giác của người dân. Cảnh giác khi nghe điện thoại của người lạ đặc biệt là người xưng cán bộ cơ quan pháp luật có yêu cầu xác minh, thu thập tiền, tài khoản trong các ngân hàng. Không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, số thẻ tín dụng cho người khác nếu thấy không cần thiết.
Trường hợp có người tự xưng là cán bộ Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát… đề nghị họ cho biết tên, nơi làm việc để trực tiếp liên hệ trao đổi với các cơ quan đó vì theo quy trình công tác của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát khi làm việc với đương sự phải có giấy mời ghi rõ họ tên, chức vụ cán bộ làm việc, ngày giờ, địa chỉ cơ quan làm việc, không được mời, làm việc thông qua điện thoại. Mặt khác, cơ quan chức năng (Công an, Viện kiểm sát,...) khi cần tạm giữ tài sản, tiền phải có quyết định hoặc lập biên bản. Do đó, tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản theo đề nghị của đối tượng.
Tử Yến